Вход
Новостной Терминал
Новостной Терминал
СПОРТ
КУЛЬТУРА
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
В МИРЕ
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
АВТО
 
НОВИНКА!!! На нашем сайте появилась "Страница выходного дня"
03.12.2018г. 12:28:00   Автор: Кристина Шишко    Просмотров: 162

В Москве раскрыта группа, которая путем ведения незаконной банковской деятельности получила 58 млн рублей прибыли

Московские правоохранители предъявили обвинение четверым фигурантам уголовного делопроизводства за махинации в банковском секторе в пределах Москвы. Об этом сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Следствие установило, что в период с 2016 по 2018 год подозреваемые вели нелегальную банковскую деятельность через контролируемые ими предприятия с явными признаками фиктивности. В род их деятельности входило открытие и сопровождение новых клиентских счетов, переводы средств физ- и юрлиц, также они занимались инкассаторской деятельностью, и расчетно-кассовым обслуживанием (РКО) населения. В процессе расследования правоохранителям удалось выяснить, что таким образом в результате нелегального ведения бизнеса обвиняемые получили прибыль в сумме более 58 миллионов руб.

Четырем подозреваемым обвинение предъявили по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», и в качестве меры пресечения всем фигурантам была избрана подписка о невыезде.

Вчера Новостной Терминал писал о том, что правоохранителям Краснодарского края по горячим следам удалось задержать мужчину по подозрению в убийстве четырех знакомых.

Новостной Терминал

  Всего комментариев: 0

 
 

РЕКЛАМА

© 2018 год. Независимое интернет-издание. Разработчик: Валерий ШИШКО. Все права защищены. 2019 год. ©

   03.12.2018г. 12:28:00   Автор: Кристина Шишко   Просмотров: 162

В Москве раскрыта группа, которая путем ведения незаконной банковской деятельности получила 58 млн рублей прибыли

Московские правоохранители предъявили обвинение четверым фигурантам уголовного делопроизводства за махинации в банковском секторе в пределах Москвы. Об этом сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Следствие установило, что в период с 2016 по 2018 год подозреваемые вели нелегальную банковскую деятельность через контролируемые ими предприятия с явными признаками фиктивности. В род их деятельности входило открытие и сопровождение новых клиентских счетов, переводы средств физ- и юрлиц, также они занимались инкассаторской деятельностью, и расчетно-кассовым обслуживанием (РКО) населения. В процессе расследования правоохранителям удалось выяснить, что таким образом в результате нелегального ведения бизнеса обвиняемые получили прибыль в сумме более 58 миллионов руб.

Четырем подозреваемым обвинение предъявили по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», и в качестве меры пресечения всем фигурантам была избрана подписка о невыезде.

Вчера Новостной Терминал писал о том, что правоохранителям Краснодарского края по горячим следам удалось задержать мужчину по подозрению в убийстве четырех знакомых.

Новостной Терминал

  Всего комментариев: 0

 

РЕКЛАМА

Независимое интернет-издание.
© 2018 год. Разработчик: Валерий ШИШКО. 2019 год. ©
Все права защищены.