20.05.2020г. 06:30:00 Автор: Кристина Шишко Просмотров: 280
В США идет расследование в отношении Коломойского по делу об отмывании денег
В США идет расследование в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского, бывшего владельца национализированного Приватбанка, по делу об отмывании денег, передает BuzzFeed. Следствие проводит большое жюри федерального суда.
Согласно опубликованным данным, федеральный суд в Кливленде изучает документы о финансовых схемах, по которым большие суммы из украинского банка переводились в Штаты через ошфоры. Сообщается, что речь может идти о сотнях миллионов долларов. По версии следствия, на эти деньги Игорь Коломойский мог приобрести отель в Кливленде на 484 номера, 21-этажное офисное здание, и несколько небоскребов.
Что касается самого расследования, начато оно было более года назад.
Предполагается, что финансовая схема Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова, действовала в течение 5 лет, начиная с 2008 года.
Источник сообщает, что в рамках расследования федеральные агенты США посещали Украину несколько раз, где в том числе встречались с тогдашним генпрокурором Русланом Рябошапкой, а также с членами НАБУ.
Коломойский, комментируя информацию, сказал BuzzFeed, что о расследовании в отношении него ему ничего не известно, и никто из Минюста США не разу с ним не связывался.
Вчера НТ передавал, что форвард «Челси» Хадсон-Одои был арестован по подозрению в изнасиловании.
Всего комментариев: 0