Вход
Новостной Терминал
Новостной Терминал
СПОРТ
КУЛЬТУРА
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
В МИРЕ
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
АВТО
 
29.03.2019г. 06:38:00   Автор: Кристина Шишко    Просмотров: 36

Скандально известный Swedbank оказался под огнем из-за расследования по отмыванию 135 млрд евро

Скандально известный Swedbank снова под огнем из-за нового расследования по отмыванию 135 млрд евро. Речь идет о счетах кредитора, которые использовались для отмывания денежных средств, в связи с чем банк уволил одного из топ-менеджеров.

 

 

По данным Independent, отделение Swedbank в Стокгольме якобы использовалось в качестве канала для некоторых лиц, именуемых «сильными мира сего», включая свергнутого президента Украины Виктора Януковича. В частности, на этой неделе появились данные о том, что и ныне осужденный экс-глава кампании Дональда Трампа Пол Манафорт, также получал через этот банк деньги.

 

Так, исполнительный директор Swedbank Биргитте Боннесен была уволена вчера, 28 марта, после того, как следователи Швеции и Эстонии открыли расследование по происхождению 135 млрд евро подозрительных денежных средств.

 

При этом власти США также изучают банк, который связан с крупнейшим в мире делом по отмыванию денег.

 

Обвинения связывают Swedbank и со скандалом «грязных» денег в размере 200 млрд евро с Danske Bank. Эстонское отделение Danske Bank якобы в течение 9 лет осуществляло подозрительные операции, которые по мнению следователей, использовались преступниками и коррупционерами для отмывания денег.

 

По данным источника, знакомого с ситуацией, британские компании также использовались с целью сокрытия источника миллиардов евро сомнительных денег. Британские профильные органы также начали расследование в связи с вновь всплывшей информацией.

 

Боннесен, которая управляла Балтийским банковским отделением Swedbank с 2011 по 2014 год, была уволена после отрицания какой-либо связи с делом об отмывании денег.

 

В среду на этой неделе в штаб-квартире банка прошли обыски в рамках отдельного расследования об инсайдерской торговле. После закрытия рынков выяснилось, что банк также находится под следствием за мошенничество.

 

Акции банка упали почти на треть, приблизительно на 7 млрд евро от рыночной стоимости, после того, как в прошлом месяце разразился скандал.

 

В Эстонии Swedbank обвинили в сотрудничестве с подозрительными фондами на сумму 135 млрд евро в период с 2010 по 2016 год.

 

Вчера Новостной Терминал писал о том, что британские парламентарии отклонили все 8 альтернативных вариантов Brexit.

  Всего комментариев: 0

 
 

РЕКЛАМА

© 2018 год. Независимое интернет-издание. Разработчик: Валерий ШИШКО. Все права защищены. 2020 год. ©

   29.03.2019г. 06:38:00   Автор: Кристина Шишко   Просмотров: 36

Скандально известный Swedbank оказался под огнем из-за расследования по отмыванию 135 млрд евро

Скандально известный Swedbank снова под огнем из-за нового расследования по отмыванию 135 млрд евро. Речь идет о счетах кредитора, которые использовались для отмывания денежных средств, в связи с чем банк уволил одного из топ-менеджеров.

 

 

По данным Independent, отделение Swedbank в Стокгольме якобы использовалось в качестве канала для некоторых лиц, именуемых «сильными мира сего», включая свергнутого президента Украины Виктора Януковича. В частности, на этой неделе появились данные о том, что и ныне осужденный экс-глава кампании Дональда Трампа Пол Манафорт, также получал через этот банк деньги.

 

Так, исполнительный директор Swedbank Биргитте Боннесен была уволена вчера, 28 марта, после того, как следователи Швеции и Эстонии открыли расследование по происхождению 135 млрд евро подозрительных денежных средств.

 

При этом власти США также изучают банк, который связан с крупнейшим в мире делом по отмыванию денег.

 

Обвинения связывают Swedbank и со скандалом «грязных» денег в размере 200 млрд евро с Danske Bank. Эстонское отделение Danske Bank якобы в течение 9 лет осуществляло подозрительные операции, которые по мнению следователей, использовались преступниками и коррупционерами для отмывания денег.

 

По данным источника, знакомого с ситуацией, британские компании также использовались с целью сокрытия источника миллиардов евро сомнительных денег. Британские профильные органы также начали расследование в связи с вновь всплывшей информацией.

 

Боннесен, которая управляла Балтийским банковским отделением Swedbank с 2011 по 2014 год, была уволена после отрицания какой-либо связи с делом об отмывании денег.

 

В среду на этой неделе в штаб-квартире банка прошли обыски в рамках отдельного расследования об инсайдерской торговле. После закрытия рынков выяснилось, что банк также находится под следствием за мошенничество.

 

Акции банка упали почти на треть, приблизительно на 7 млрд евро от рыночной стоимости, после того, как в прошлом месяце разразился скандал.

 

В Эстонии Swedbank обвинили в сотрудничестве с подозрительными фондами на сумму 135 млрд евро в период с 2010 по 2016 год.

 

Вчера Новостной Терминал писал о том, что британские парламентарии отклонили все 8 альтернативных вариантов Brexit.

  Всего комментариев: 0

 

РЕКЛАМА

Независимое интернет-издание.
© 2018 год. Разработчик: Валерий ШИШКО. 2020 год. ©
Все права защищены.